Сотрудники Новороссийской таможни выявили схему незаконного перевода денежных средств за границу. По данным ведомства, через фиктивные внешнеторговые контракты за рубеж вывели более 121 миллиона рублей.
Новороссийские таможенники выявили незаконный вывод за пределы России более 121,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.
По данным ведомства, компания из Московского региона, заявлявшая о деятельности в сфере оптовой торговли фруктами и овощами, заключила внешнеторговые контракты с организациями из Турции и Египта. На счета иностранных компаний неоднократно переводили крупные суммы, однако товары в Россию так и не поступили.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни также установили, что фирму зарегистрировали на номинального руководителя. По информации ведомства, житель Московского региона согласился оформить компанию на свое имя за денежное вознаграждение.
По факту произошедшего Новороссийская таможня возбудила уголовные дела по статье о незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также по статье о предоставлении документов для внесения в государственный реестр сведений о подставном лице.
